米捜査当局は今週、2大陸を横断するマネーロンダリング(資金洗浄)に世界最大のデジタル通貨交換の一つに狙いを定めた米国では犯罪を助長する可能性がある他のバーチャル通貨プラットホームへの警告メッセージを送った。
米財務省金融犯罪取締チームは23日のBTC-eに対する110000000ドルの罰金を課されるとアレクサンダーヴィンニク、米国とロシアに対する12000000ドルのペナルティの受益権所有者とは何ですか。
US Targets Bitcoin Exchange, Alleging It Facilitated Crime
U.S. law-enforcement authorities took aim at one of the world’s largest digital-currency exchanges this week in an anti-money-laundering operation that spanned two continents and sent a warning to other virtual-money platforms the U.S. says may be facilitating crime. The Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network late Wednesday levied a record $110 million fine against BTC-e and a $12 million penalty against Alexander Vinnik, a Russian national who the U.S. says is the beneficial owner of the…
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